نهاد نظارتی قبرس در خصوص تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال هشدار می دهد

موسسه حسابداران رسمی قبرس (ICPAC) از متخصصان حسابداری و حسابرسی خواسته است تا در شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های تأمین مالی تروریسم کمک کنند.

این نهاد بر پنج روش انتقال وجوه، از جمله ارزهای دیجیتال، تأکید ویژه‌ای دارد.

این نهاد از حسابداران می‌خواهد نسبت به انتقال‌های ناشناس همتا به همتای فرامرزی، جمع‌آوری کمک مالی، خیریه‌ها و کمپین‌های آنلاین ناشناس هوشیار باشند، تراکنش‌های مشکوک را گزارش دهند و یادآوری کرده که عدم گزارش، جرم تلقی می‌شود.

تراکنش‌های پرچم‌دار مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت که شامل بررسی پروفایل افراد، کیف پول‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌ها و استفاده از ابزارهای تخصصی بلاک چین است.