پردازش ۱۶۰ میلیون دلار وجوه غیرقانونی از سال ۲۰۱۹ توسط صرافی‌های خودپرداز ارز دیجیتال
پردازش ۱۶۰ میلیون دلار وجوه غیرقانونی از سال ۲۰۱۹ توسط صرافی‌های خودپرداز ارز دیجیتال
طبق گزارش TRM Labs، صرافی‌های خودپرداز ارز دیجیتال از سال ۲۰۱۹ حداقل ۱۶۰ میلیون دلار تراکنش غیرقانونی پردازش کرده‌اند.
در سال ۲۰۲۳، نسبت تراکنش‌های غیرقانونی در این دستگاه‌ها، در مقایسه با ۰.۶۳ درصد برای کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال، به ۱.۲ درصد از کل حجم رسید.
این تفاوت، آسیب‌پذیری خاص این دستگاه‌ها در برابر کلاهبرداری و پولشویی را نشان می‌دهد.
بیش از ۳۰ میلیون دلار از حجم غیرقانونی در سال ۲۰۲۳ به آدرس‌های شناخته شده کلاهبرداری مرتبط بوده است.
در همین حال، استرالیا با افزایش ۱۷ برابری تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در دو سال گذشته، به سومین بازار بزرگ جهانی در این زمینه تبدیل شده است.
این رشد سریع، توجه قانون‌گذاران را به خود جلب کرده و تلاش‌ها برای اطمینان از رعایت پروتکل‌های ضد پولشویی افزایش یافته است.
2024-09-01 02:43:00
