بازداشت مدیرعامل سابق WEX در لهستان!

پلیس لهستان یک شهروند روسی ۳۷ ساله، دمیتری واسیلیف (Dmitry Vasiliev)، مدیرعامل سابق صرافی WEX را به اتهام کلاهبرداری و پولشویی دستگیر کرد. واسیلیف با درخواست استرداد از سوی وزارت دادگستری آمریکا مواجه است.

این صرافی در سال ۲۰۱۸ و پس از ناپدید شدن ۴۵۰ میلیون دلار از سرمایه مشتریان منحل شد. WEX درواقع جانشین BTC-e بود، صرافی بدنامی که به پولشویی و معاملات غیرقانونی متهم شد.

گفته می‌شود الکسی بیلیوچنکو، شریک الکساندر وینیک (متهم اصلی BTC-e)، مدیریت واقعی WEX را در اختیار داشت. بیلیوچنکو در سال ۲۰۲۳ توسط آمریکا به دلیل هک Mt. Gox و مشارکت در فعالیت‌های BTC-e متهم شد.

جالب است که واسیلیف در سال ۲۰۲۱ هم در لهستان بازداشت شد اما پس از مدتی آزاد شد و به روسیه بازگشت. حالا، با دستگیری مجدد او، تلاش‌های بین‌المللی برای پیگیری کلاهبرداری‌های مرتبط با BTC-e و WEX شدت گرفته است.

پشت‌پرده‌های این پرونده، همچنان پر از پیچیدگی و ابهام است و احتمال دارد بازداشت واسیلیف، اطلاعات مهم‌تری را در خصوص بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ ارز دیجیتال فاش کند.