قزاقستان مبارزه با پولشویی را تشدید کرد

قزاقستان در ادامه اقدامات خود علیه صرافی‌های غیرقانونی ارز دیجیتال، ۳۶ پلتفرم غیرمجاز را تعطیل کرده و فعالیت بیش از ۳,۵۰۰ صرافی ثبت‌نشده را مسدود کرده است.
بر اساس بیانیه آژانس نظارت مالی این کشور (AFM)، این صرافی‌ها در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون دلار گردش مالی داشته‌اند.

این تصمیم‌ها در پی افزایش نگرانی‌ها درباره استفاده از صرافی‌های غیرقانونی برای فعالیت‌های مجرمانه، از جمله پولشویی، کلاهبرداری سایبری، و قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده است.
بسیاری از این پلتفرم‌ها فاقد سیستم‌های ضد پولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) بودند که احتمال سوءاستفاده را افزایش می‌داد.

مقامات قزاقستان همچنین با همکاری کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ و اطلاعات، ۴.۸ میلیون دلار تتر را ضبط و دو طرح هرمی بزرگ ارز دیجیتال را منهدم کردند.
این کشور به تازگی اصلاحاتی قانونی را تصویب کرده که مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال در قبال نقض قوانین را افزایش می‌دهد.

قزاقستان که یکی از بزرگ‌ترین مراکز استخراج ارزهای دیجیتال در جهان است، در سال‌های اخیر به دنبال تنظیم و قانونی‌سازی فضای ارزهای دیجیتال بوده است.
این اقدامات می‌تواند علاوه بر ایجاد شفافیت، موقعیت این کشور در صنعت بلاک‌چین را بهبود بخشد و از رشد فعالیت‌های مجرمانه جلوگیری کند.