پرونده جنجالی دو کوان: کلاهبرداری ۴۰ میلیارد دلاری با بیش از یک میلیون قربانی

بر اساس پرونده‌ای که دانیل گیتنر، دادستان موقت ایالات متحده، به دادگاه منطقه جنوبی نیویورک ارائه داده است، سقوط ارزهای دیجیتال دلار ترا کلاسیک (TerraUSD) و ترا لونا (Luna) میلیون‌ها سرمایه‌گذار را به دام ضررهای سنگین انداخته است. تخمین زده می‌شود بیش از یک میلیون نفر در سراسر جهان از این بحران متأثر شده باشند.

دو کوان، بنیانگذار ۳۳ ساله شرکت ترافرم لبز (Terraform Labs)، متهم است با انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و ایجاد حس امنیت کاذب در مورد اکوسیستم ترا، سرمایه‌گذاران را فریب داده و موجب خسارت عظیم ۴۰ میلیارد دلاری شده است.

این کارآفرین جنجالی که در دسامبر ۲۰۲۴ به آمریکا مسترد شد، در ۲ ژانویه ۲۰۲۵ برای اولین بار در دادگاه آمریکا حاضر شد و تمام اتهامات وارده از جمله کلاهبرداری در اوراق بهادار و پولشویی را رد کرد. با این حال، دادستان‌ها شواهدی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت‌های او آگاهانه و با هدف فریب سرمایه‌گذاران انجام شده است.

پرونده دو کوان تنها یکی از موارد بزرگ کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال است که توجه جهانی را به لزوم تقویت نظارت و قانون‌گذاری در این بازار جلب کرده است. دادگاه‌های بعدی این پرونده می‌تواند ابعاد بیشتری از این ماجرا را روشن کند و پیامدهای سنگینی برای متهم به همراه داشته باشد.