کلاهبرداری ۶ میلیون دلاری ارز دیجیتال توسط یک کشیش آمریکایی

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) از فرانسیر اوباندو پینیلو (Francier Obando Pinillo)، کشیشی در واشنگتن، به اتهام اجرای یک طرح پانزی ارز دیجیتال به ارزش ۵.۹ میلیون دلار شکایت کرده است.

بر اساس گزارش CFTC، پینیلو از موقعیت و اعتماد جامعه خود سوءاستفاده کرده و با ادعای ارائه سودهای نجومی، افراد زیادی را فریب داده است.

در این طرح، اوباندو خود را مدیرعامل یک پلتفرم معاملاتی به نام سولانوفای (Solanofi) معرفی می‌کرد و وعده سود تضمینی ماهانه تا ۳۴.۹ درصد را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌داد.

نهاد CFTC اعلام کرده که هیچ شواهدی از وجود چنین پلتفرم یا فعالیت تجاری مشاهده نشده و در حقیقت، تمام سرمایه‌های جذب‌شده توسط اوباندو اختلاس و صرف مقاصد شخصی شده است.

این کشیش با استفاده از اعتماد جامعه مذهبی محلی، موفق شد بیش از ۱,۵۱۵ نفر را به سرمایه‌گذاری در طرح خود متقاعد کند. قربانیان که بیشتر از افراد عادی و ناآشنا با بازارهای ارز دیجیتال بودند، بدون اطلاع از ماهیت کلاهبردارانه این طرح، مبالغ قابل توجهی را از دست داده‌اند.

نهاد CFTC در شکایت خود خواستار جبران خسارت کامل قربانیان، بازگرداندن وجوه اختلاس‌شده و اعمال جریمه‌های نقدی سنگین علیه متهم شده است.
این پرونده بار دیگر اهمیت آموزش و آگاهی سرمایه‌گذاران در مواجهه با وعده‌های غیرواقعی و سودهای نجومی در بازارهای مالی، به‌ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، را نشان می‌دهد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که طرح‌های پانزی و کلاهبرداری در حوزه رمزارزها، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و عدم نظارت کافی، همچنان رواج دارد. قربانیان معمولاً افرادی هستند که بدون بررسی ادعاها، به سودهای سریع و آسان اعتماد می‌کنند.

نهاد CFTC همچنین از مردم خواسته است تا قبل از سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های ناشناس یا طرح‌های مشکوک، اطلاعات کافی کسب کرده و از اعتبار آن‌ها مطمئن شوند.

پرونده اوباندو یکی از نمونه‌های مهم سوءاستفاده از موقعیت‌های اجتماعی برای کلاهبرداری در بازار رمزارزها محسوب می‌شود و احتمالاً به زودی با صدور حکم قضایی به پایان خواهد رسید.