افشای کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری در بازار OTC رمزارزها از طریق تلگرام

یک طرح پانزی در مقیاس وسیع در معاملات خارج از صرافی (OTC) ارزهای دیجیتال فاش شد که از طریق گروه‌های تلگرامی و با وعده تخفیف‌های ویژه روی توکن‌های پرطرفداری مانند SUI و Aptos اجرا شده بود.

این کلاهبرداری توسط فردی با نام مستعار «Source 1» و با ملیت هندی طراحی شده بود. او با ادعای دسترسی مستقیم به عرضه اولیه توکن‌ها و وعده فروش با قیمت پایین‌تر از بازار، اعتماد ده‌ها سرمایه‌گذار را جلب کرد.

مجموع سرمایه جذب‌شده از این طریق بیش از ۵۰ میلیون دلار اعلام شده است. کلاهبرداران پس از مدتی توزیع توکن‌ها را به‌طور کامل متوقف کردند و ارتباط خود را با قربانیان قطع نمودند.

این پرونده بار دیگر بر اهمیت احراز هویت دقیق فروشندگان در معاملات OTC و پرهیز از اعتماد به پیشنهادهای پر سود و بدون پشتوانه، به‌ویژه در پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، تأکید می‌کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که کاربران باید از هرگونه تراکنش رمزارزی خارج از پلتفرم‌های معتبر خودداری کنند مگر با قراردادهای حقوقی قابل پیگیری.