شکایت ۲۰ میلیون دلاری علیه سیتی‌بانک

در پرونده‌ای جنجالی، مایکل زیدل قربانی یک کلاهبرداری معروف به Pig Butchering، از بانک Citibank به‌دلیل نادیده گرفتن علائم هشداردهنده و تسهیل تراکنش‌های مشکوک به ارزش میلیون‌ها دلار شکایت کرده است.

طبق این شکایت، زیدل در یک رابطه عاشقانه‌ ساختگی آنلاین فریب خورد و طی ده‌ها تراکنش، ۲۰ میلیون دلار به حساب‌های مختلف، از جمله نزدیک به ۴ میلیون دلار به حساب‌های بانکی در Citibank واریز کرد.

زیدل مدعی است Citibank با وجود علائم واضحی از فعالیت‌های غیرعادی، به وظایف قانونی خود عمل نکرده و چشم خود را به روی ماجرا بسته است.

این پرونده بار دیگر توجه‌ها را به نقش نهادهای مالی در مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی و رومنس‌اسکم‌ها جلب کرده و ممکن است پیامدهای حقوقی و نظارتی گسترده‌ای برای بانک‌های سنتی به همراه داشته باشد.