کارمند سابق بنک آف آمریکا به نقش خود در یک شبکه پولشویی بین‌المللی اعتراف کرد

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که رونگجیان لی، کارمند سابق بنک آف آمریکا، به همکاری در یک عملیات پولشویی گسترده اعتراف کرده است
طبق گزارش‌ها، او در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به یک سازمان جنایی کمک کرده تا قوانین ضدپولشویی را دور بزنند و میلیون‌ها دلار را جابه‌جا کنند

بر اساس تحقیقات، این گروه که تحت رهبری جین هوا ژانگ فعالیت می‌کرده، با استفاده از حساب‌های بانکی جعلی و مدارک هویتی تقلبی، حداقل ۲۵ میلیون دلار از درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر را پولشویی کرده است

لی اکنون با مجازات سنگینی روبه‌روست و ممکن است تا ۲۰ سال زندان و ۵۰۰ هزار دلار جریمه نقدی دریافت کند
مقامات قضایی تأکید کرده‌اند که تحقیقات در مورد سایر اعضای این باند همچنان ادامه دارد و احتمال بازداشت‌های بیشتری وجود دارد