SEC از Touzi Capital به دلیل کلاهبرداری شکایت کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از شرکت Touzi Capital و مدیر آن به دلیل اجرای یک طرح کلاهبرداری گسترده شکایت کرده است.

این شرکت با ارائه اوراق بهادار ثبت‌نشده و طرح‌های سرمایه‌گذاری غیرقانونی در استخراج ارز دیجیتال، متهم به جذب ۹۵ میلیون دلار از بیش از ۱,۲۰۰ سرمایه‌گذار شده است.

طبق ادعای SEC، مدیر شرکت با فریب سرمایه‌گذاران درباره سودآوری عملیات استخراج، بخش قابل توجهی از وجوه جمع‌آوری‌شده را به مصارف شخصی و پروژه‌های نامرتبط اختصاص داده است. این در حالی است که فعالیت استخراج این شرکت با چالش‌های جدی از جمله هزینه‌های بالای انرژی و مشکلات فنی مواجه بوده است.

سازمان SEC خواستار صدور قرار منع دائمی فعالیت، بازپرداخت وجوه سرمایه‌گذاران و اعمال جریمه‌های مالی سنگین علیه این شرکت و مدیر آن شده است. این پرونده بار دیگر بر اهمیت نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال و آگاهی سرمایه‌گذاران از ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های غیرشفاف تأکید دارد.