بانک زیرزمینی با گردش مالی ۱.۹ میلیارد دلاری تتر در چین نابود شد

مجری قانون چین، عملیات یک بانک رمزارز زیرزمینی را که خدمات مالی را به قاچاقچیان و کسانی که به دنبال انتقال دارایی به خارج از کشور بودند، متوقف کرد.

مظنونان برای فرار از نظارت پول ملی، از تتر در فعالیت های خود استفاده کردند و عملیات پرداختی را به مبلغ ۱۳.۸ میلیارد یوان (بیش از ۱.۹ میلیارد دلار) انجام دادند.

طبق بررسی ها، این شبکه از ژانویه سال ۲۰۲۱ در ۲۶ استان کشور فعالیت داشته است.

این تجارت در انتقال غیرقانونی وجوه به خارج از کشور، مبادله ارز خارجی برای قاچاق دارو و لوازم آرایشی، خرید دارایی در خارج از کشور و همکاری با شرکت های شخص ثالث برای تقلب در بازپرداخت مالیات شرکت داشت.