گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اخیراً رتبه‌بندی روسیه را در بخش توانایی نظارت و مبارزه با تراکنش‌های مشکوک مرتبط با دارایی‌های دیجیتال به «تا حدی سازگار» تغییر داده است. گزارشات RBC نشان می‌دهند که این کاهش رتبه در درجه اول به دلیل نقص قوانین سال ۲۰۲۰ روسیه در زمینه دارایی‌های مالی دیجیتال بوده است. قانون فعلی روسیه ارائه‌دهندگان دارایی دیجیتال (DFA) را تعریف می‌کند، اما به‌وضوح مشخص نکرده که کدام نهادها مجاز به فعالیت به‌عنوان ارائه‌دهنده DFA و ارزهای دیجیتال هستند. این امر شکافی در نظارت بر رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال ایجاد می‌کند. همچنین، مقررات فعلی خدمات مالی دیجیتال روسیه استفاده از ارزهای دیجیتال را برای خدمات پرداخت شهروندان ممنوع می‌کند. به علاوه، روسیه فاقد چارچوب جامعی برای تنظیم و نظارت بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال است. این فقدان مقررات دقیق باعث افزایش تراکنش‌های غیرقانونی با استفاده از رمزارزها شده است. طبق گزارش Rosfinmonitoring، سرویس نظارت مالی روسیه، تعداد قابل‌توجهی تراکنش‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ دو برابر شده است. گروه بین‌المللی FATF که با هدف تعیین استانداردهای جهانی برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، در سال ۲۰۱۹ بالاترین امتیاز پایبندی و انطباق را به روسیه اعطا کرده بود. با این حال، نفوذ روسیه در FATF طی سال ۲۰۲۲ به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک کاهش یافت که وضعیت این کشور را در جامعه مالی بین‌المللی پیچیده‌تر کرده است.